ESMA рекомендует не открывать счета у кипрских брокеров

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

CySEC клеймит сайты нерегулируемых брокеров

Список незарегистрированных компаний, предлагающих услуги по торговле валютами и цифровыми активами, продолжает расти.

Новые правила ESMA действуют в Европе уже почти год, однако количество незарегистрированных брокеров, предлагающих услуги европейским клиентам, продолжает расти как снежный ком. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) продолжает выявлять вебсайты компаний, предлагающих финансовые услуги без лицензии.

В последнем заявлении кипрский регулятор перечислил семь новых таких сайтов, так или иначе связанных с Кипром или, предположительно, расположенных на Кипре. Это binarytradeoption.com (бинарные опционы), expatfxtrade.com (CFD и форекс), parifxtrade.com (CFD и форекс), fx-premium.com (CFD и форекс), tqrtrade.com (CFD и форекс), 247smartfx.com (форекс и CFD) и 247btcclub.com (криптовалюты).

Сфера деятельности таких компаний охватывает бинарные опционы, контракты на разницу (CFD), форекс и криптовалюты, при этом все они утверждают, что расположены на Кипре. CySEC подчеркивает, что ни одна из организаций не имеет лицензии на соответствующий вид деятельности. Регулятор предупреждает потребителей о необходимости всегда проверять список лицензированных компаний на сайте CySEC.

Нерегулируемые компании на Кипре

Количество кипрских компаний, работающих без лицензии, выросло относительно показателей прошлого года. Ужесточение регулирования в отрасли, связанное с новыми правилами ESMA, вступившими в силу в августе прошлого года, спровоцировало отток регулируемых брокеров с острова. В результате ряд компаний незаконно привлекают клиентов из стран ЕС через нерегулируемые компании.

Хотя местные регулирующие органы делают все возможное, чтобы ограничить негативное влияние подобных действий, ряд местных участников рынка продолжают вести деятельность через оффшорных брокеров. В связи с тем, что легальность таких компаний по-прежнему не регламентирована нормативно-правовой базой MiFID II, значительная часть розничного рынка CFD в ЕС в настоящее время неофициально переместились в офшор.

США и Япония жестко запретили нерегулируемым компаниям работать на своей территории и со своими гражданами, однако в Европе все еще остаются лазейки. У многих брокеров есть регулируемые дочерние компании в Австралии. Они охотно принимают европейских клиентов под крыло своих дочек с лицензией ASIC. Но и такая практика скоро станет им недоступной.

Сайты-клоны и обманчивые обещания

Число нерегулируемых компаний резко выросло за последние кварталы, при этом многие из них используют обман и введение клиентов в заблуждение. Колл-центры таких брокеров расположены за пределами ЕС, но при этом они зачастую утверждают, что находятся в Европе и работают по лицензии.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Клиентам рекомендуется проявлять бдительность, если они имеют дело с холодными звонками, и не открывать счета в нерегулируемых компаниях. Кипрский регулятор наряду с другими надзорными органами в Европе старается по мере сил выявлять вебсайты таких брокеров.

Однако успешность их действий в основном зависит от поступающих жалоб от обманутых клиентов. Клиентам, пользующимся финансовыми услугами рекомендуется всегда проверять информацию, размещенную на сайте брокера.

Для борьбы с нерегулируемыми операторами CySEC предложила ввести три уровня кредитного плеча для розничных клиентов. В рамках этого подхода некоторые трейдеры получат возможность торговать с плечом 1:50. Кроме того, Комиссия расширяет штат, чтобы контролировать выполнение требований регулируемыми компаниями.

Иностранные форекс-брокеры — рейтинг редакции

На данной странице приведены зарекомендовавшие себя интересные, с нашей точки зрения, иностранные/офшорные форекс-брокеры, их особенности и актуальные торговые условия.

На самом деле зарубежных брокеров Форекс, работающих с российскими клиентами, гораздо больше — всего около 100 (из адекватных), но наша редакция рекомендует остановиться на нижеприведенных участниках рынка. Если безопасность средств для вас превыше всего.

Форекс-брокер Alpari

Один из ведущих иностранных форекс-брендов: 1,3 млн клиентов, торговый оборот в 2020 году — $1.3 трлн, а среднемесячный торговый оборот ПАММ-сервиса превышает $15 млрд.

  • Форекс, металлы спот, CFD на фьючерсы, индексы и крипто
  • PAMM-счета и портфели, структурированные продукты
  • Крупный форекс-бренд: 1млн+ счетов, торг. оборот — $1.3 трлн
  • Брокер работает с 1998 года
  • Registrar of International Business Companies, The Financial Commission
  • Перейти на сайт компании

Узнать подробности

  • О форекс-брокере
  • Инструменты

Alpari — один из ведущих мировых форекс-брендов: форекс-компания обслуживает 1,3 млн клиентов из более чем 150 стран мира.

Alpari прошла три финансовых кризиса, валютную панику в России в декабре 2020 г. и форс-мажор с Национальным Банком Швейцарии в январе 2020-го.

По итогам 2020 года торговый оборот бренда Alpari превысил $1.3 трлн, а среднемесячный торговый оборот ПАММ-сервиса превысил $15 млрд.

В I квартале 2020 года торговый оборот бренда Alpari превысил $429 млрд, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Количество трейдеров и инвесторов, использующих мобильные приложения бренда (Alpari Invest, Alpari Options, Alpari Mobile), превысило 400 тысяч.

Трейдинг

Широкая линейка торговых инструментов: валюты, металлы спот, CFD на товарные фьючерсы, фондовые индексы и криптовалюты.

— ECN — доступ к межбанковской ликвидности от 0.01 лота;

— минимальный депозит — $0;

— кредитное плечо — до 1:1000;

— спреды от 0 пунктов;

— платформа MetaTrader 4,5.

ПАММ-сервис

Alpari — объективно PAMM-площадка №1 — предлагает трейдерам, имеющим опыт торговли, открыть торговый счет и привлекать инвесторов.

Инвесторы изучают рейтинг ПАММ-счетов, выбирают приемлемый и после регистрации и пополнения лицевых счетов инвестируют в управляющих.

Alpari Cashback

Бонусная программа Alpari Cashback (бывшая Alpari Bonus) — это возможность сэкономить или даже получать дополнительный доход.

Клиенты получают бонусные баллы, которые можно обменять на деньги или потратить на скидки по свопам, комиссиям и пр.

Партнерские программы

Alpari — самый узнаваемый форекс-бренд в России — предлагает нам зарабатывать на ее партнерских программах IB, CPA и ПАММ-партнер.

Привлекайте новых клиентов и получайте за это денежное вознаграждение, вам будет обеспечена максимальная конверсия.

Форекс-брокер FX Pro

Высокотехнологичный иностранный брокер, предлагающий доступ к глубокой ликвидности и к ультрабыстрому исполнению (менее 50 мс) без вмешательства дилинга и узкие спреды.

  • Форекс, CFD на фьючерсы (индексы, товары, металлы, энерго), индексы, акции, сырье
  • Инвестирования нет
  • Анонимное исполнение ордеров без вмешательства дилинга
  • Брокер работает с 2006 года
  • SCB
  • Перейти на сайт компании

Узнать подробности

  • О форекс-брокере
  • Инструменты

Компания FxPro была основана в 2006 году и сегодня обслуживает розничных и институциональных клиентов рынка форекс из более чем 150 стран.

С помощью собственного агрегатора ликвидности FxPro предоставляет трейдерам доступ к глубокой ликвидности и к ультрабыстрому исполнению без вмешательства дилинга.

Технологии перекрытия ордеров FxPro позволяют трейдерам получить все преимущества от узких спредов и конкурентных цен с исполнением ордеров менее чем за 50 мс.

FxPro Global Markets Limited авторизован и регулируется SCB. FxPro UK Limited получил лицензию FCA (Великобритания) в 2020 году. FxPro Financial Services Limited получил лицензию CySec в 2007 году.

Средства клиентов FxPro застрахованы и полностью отделены от собственных капиталов компании, и хранятся в крупнейших международных банках, таких, как Barclays и Royal Bank of Scotland.

Трейдинг

FxPro предлагает контракты на разницу (CFDs) на 6 классов активов, включая форекс, акции, спот на индексы, фьючерсы, металлы и энергоносители.

— плавающие и фиксированные спреды от 0,2 пункта;

— мин. рекомендуемый депозит — $500;

— минимальный объем сделки — 0,01 лота;

— максимальное плечо — 1:500;

— защита от отрицательного баланса;

— платформы MetaTrader 4,5, cTrader, FxPro Markets;

— нет ограничений на стили торговли и стратегии.

Форекс-брокер Admiral Markets UK

Европейский брокер, регулируемый FCA, предлагает услугу трейдинга на финансовых рынках по стандартам MiFID с наилучшим исполнением и минимальными задержками.

  • Форекс, CFD на сырье, индексы, акции, ETF, бонды и крипто
  • Инвестирования нет
  • Европейский брокер, жестко регулируемый FCA (№ 595450)
  • Брокер работает с 2001 года
  • FCA
  • Перейти на сайт компании

Узнать подробности

  • О форекс-брокере
  • Инструменты

С момента основания Admiral Markets Group в 2001 году компания и сегодня предлагает услуги по всему миру через свои регулируемые филиалы.

Сервера брокера расположены в непосредственной близости от основных поставщиков ликвидности, что гарантирует наилучшее исполнение и минимальные задержки.

Депозиты на торговые счета могут быть произведены в большинстве национальных валют, которые после зачисления будут конвертированы в GBP, EUR, USD, CHF или другие возможные валюты. Кроме того, вы можете одновременно открыть несколько торговых счетов в различных валютах.

В соответствии с правилами FCA все деньги клиентов хранятся в кредитных учреждениях совершенно отдельно от собственных средств брокера.

В соответствии с директивой MiFID компания полностью отвечает общеевропейским требованиям прозрачности и деловой этики, что позволило обеспечить трансграничные услуги.

В маловероятном случае, если у брокера возникает затруднительное финансовое положение, и возникает дефицит отдельных клиентских средств, клиенты компании имеют право на компенсацию от FSCS (до £50,000).

Если банк, используемый для хранения клиентских средств, ликвидируется, то любые потери будут компенсированы клиентам пропорционально их доле от общей суммы, которая хранилась в банке (до £50,000).

Admiral Markets UK Ltd является уполномоченной компанией и регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA, № 595450).

Трейдинг

— Форекс и CFD на сырье, индексы, акции, ETF, облигации и криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Monero и Zcash);

— торговля на фондовом рынке: счет Admiral.Invest на платформе MetaTrader 5, на котором доступны акции 265 крупнейших компаний в Великобритании, США и ЕС (без кредитного плеча);

— спреды — от 0 пунктов;

— мин. депозит 200 EUR;

— кредитное плечо — 1:25-1:500;

— защита от отрицательного баланса, рыночное исполнение без реквот, высокий процент сделок без отказывания;

— инструмент анализа потенциала криптовалют Bubble-O-Meter;

— вывод средств без комиссии 2 раза в месяц;

— платформа MetaTrader 4,5.

Форекс-брокер AMarkets

Хорошо известный российским клиентам иностранный брокер AMarkets предлагает трейдинг и инвестиции на валютном, фондовом, товарном и сырьевом рынках через CFD.

  • Форекс, CFD на индексы, бонды, акции, крипто, металлы, товары
  • ПАММ-сервис и копитрейдинг
  • Хороший, годный брокер с неиспорченной пока репутацией
  • Брокер работает с 2007 года
  • Registrar of International Business Companies, The Financial Commission
  • Перейти на сайт компании

Узнать подробности

  • О форекс-брокере
  • Инструменты

Компания «АМаркетс» функционирует на финансовых рынках с 2007 года. Все начиналось с бренда Adrenalin Forex и ограниченного набора торговых инструментов. В 2020 году в рамках расширения бренда брокер был переименован в AForex, а затем уже в AMarkets (клиентам стал доступен трейдинг на фондовом, товарном и сырьевом рынках через CFD).

AMarkets использует передовые технологии агрегирования ликвидности, современные торговые платформы и механизм прямого вывода ордеров на рынок — STP, ECN, сотрудничая с крупнейшими провайдерами ликвидности — Deutche Bank, Credit Suisse, Barclays, UBS, MorganStanley и BNP Paribas.

В 2020 году прошел добровольное аудирование компанией Ernst&Young («Big4» крупнейших аудит-консалтеров мира). Заключение: сумма средств на всех счетах компании превышает объем финансовых обязательств перед клиентами (средства клиентов лежат на сегрегированных счетах).

Вывод средств на ЭПС — мгновенно, на «пластик» — до нескольких рабочих дней (1 раз в месяц ввод-вывод — без комиссии).

Возможно открытие счетов у английского партнера под регуляцией FCA (для институциональных клиентов и хедж-фондов, использующих Direct API трейдинг, посредством FIX протокола 4.4 и Java).

Трейдинг

Брокер предлагает неплохие условия для торговли на финансовых рынках, обеспечивая низкие спреды и доступ к аналитическим инструментам.

— 1700+ торговых инструментов: валюты, CFD на акции, индексы, бонды, металлы, криптовалюты, фьючерсы на нефть, газ, металлы, хлопок и т.д.;

— скорость исполнения ордеров — от 0,03 сек.;

— минимальные спреды по всем высоколиквидным валютным парам;

— максимальное плечо — 1:1000;

— минимальный депозит — $100/€100/₽5000 для клиентов из Российской Федерации, ECN-счета — от $1000;

— есть исламский счет, который на 100% соответствует законам шариата;

— торговля на крипто-счете с начальным депозитом от $100;

— 8 криптовалют для торговли – Bitcoin, Dashcoin, Ethereum Classic, Ethereum, Litecoin, Monero, Zcash и Ripple.

ПАММ-инвестиции

Брокер предоставляет возможность для вложения средств посредством ПАММ-сервиса. У инвесторов есть возможность собирать ПАММ-портфели.

Для управляющих, перешедших с другой ПАММ-площадки, есть возможность переноса стейтмента (всей своей торговой истории) в рейтинг АМаркетс.

Инвестиционные портфели

Клиентам также доступны инвестиционные криптопортфели и портфели для долгосрочных вложений средств в CFDs на различные ценные бумаги.

Преимущества инвестиционных портфелей AMarkets:

— включают высокодоходные активы;

— обладают потенциалом роста;

— удобны в использовании — управление через терминал MT4;

— минимальная рекомендуемая сумма инвестирования — $1000.

Инвестиционные портфели AMarkets включают в себя CFD на акции крупных компаний, занятых в ключевых секторах экономики.

Сервис RoboX

С декабря 2020 года клиентам AMarkets доступен сервис алготрейдинга RoboX — продукт IT-компании Tradency, поставщика финансовых технологий, специализирующегося на B2B-секторе, разработчика платформы MirrorTrader.

xSocial — копитрейдинг

Трейдерам-новичкам АМаркетс предлагает воспользоваться интуитивным в освоении сервисом, как xSocial — социальной сетью трейдеров, которая позволяет отслеживать сделки трейдеров и копировать их в несколько кликов. Копируя сделки, вы получаете прибыль, не углубляясь в анализ.

Форекс-брокер RoboForex

Компания RoboForex — это мультирыночный брокер, предлагающий для торговли 8 типов активов и более 8 000 торговых инструментов.

  • Форекс, CFD, крипто, акции, индексы, ETF, металлы
  • Платформы CopyFX и RAMM
  • Брокер, четко следующий рекомендациям регуляторов
  • Брокер работает с 2009 года
  • IFSC, The Financial Commission
  • Перейти на сайт компании

Узнать подробности

  • О форекс-брокере
  • Инструменты

Компания RoboForex работает с 2009 года.

RoboForex – это международный брокер, предлагающий к торговле 8 видов активов и более чем 8 700 инструментов.

RoboForex хранит средства компании отдельно от средств клиентов, что обеспечивает их безопасность и защиту от неправомерного использования.

Когда рыночная волатильность не позволяет клиенту сохранить положительный баланс на счёте, RoboForex обнуляет возникшую сверхлимитную задолженность.

На правах члена категории «А» RoboForex Ltd является также участником Компенсационного фонда, который обеспечивает страховое покрытие для трейдеров, работающих с компаниями-участниками The Financial Commission, а также выплату им компенсаций до 20 000 EUR.

RoboForex Ltd регулируется IFSC под лицензией номер IFSC/60/271/TS.

Трейдинг

RoboForex предоставляет своим клиентам только самые комфортные торговые условия:

— 8 типов активов: Forex и CFD, акции, индексы, ETF, продуктовые товары, энергосырьевые товары, металлы, криптовалюты;

— торговые платформы: Metatrader 4, Metatrader 5, MobileTrader и WebTrader, CopyFX, R Trader — multi-asset платформа с высокофункциональными инструментами технического анализа и финансовыми графиками, наиболее быстрыми в индустрии (свыше 11 000 акций, индексов, FX и ETF);

— низкие спреды от 0 пунктов;

— исполнение от 0,1 секунды;

— валюты счёта — USD, EUR, RUB, GOLD, BTC, ETH;

— максимальное кредитное плечо — 1:1300;

— минимальный первый депозит 100 USD / 100 EUR / 100 GBP;

— минимальный лот — 0,01;

— разрешены торговля советниками и скальпинг;

— защита от отрицательного баланса;

— кошелёк RoboForex — мультивалютный сервис, который позволит вам выводить средства на различные платёжные реквизиты, а также перераспределять их между своими торговыми счетами с помощью внутренних переводов;

— Cashback (Rebates) — дополнительные выплаты за торговый оборот на всех типах счетов;

— комиссия при пополнении торговых счетов всегда равна нулю, вывод средств без комиссии 2 раза в месяц, автоматический вывод средств.

Инвестиции

Инвестиции на финансовых рынках с помощью платформ CopyFX и RAMM компании RoboMarkets — это возможность копирования отдельных сделок и целых торговых стратегий по всему доступному в компании спектру торговых инструментов: валюты, металлы, CFD на акции, индексы и криптовалюты.

Платформа CopyFX — для начала работы в нашей инвестиционной платформе вам необходимо пройти несложный процесс регистрации и внести первоначальный депозит. После этого платформа откроет вам все свои возможности — используйте собственные торговые стратегии для привлечения подписчиков или выберите для копирования стратегию другого трейдера. Расширенный функционал настроек подписки позволяет получить оптимальный результат, в какой бы роли вы не выступали.

Платформа RAMM — имеет 2 характерных отличия от аналогичных платформ: повышенный контроль за рисками и пропорциональное распределение прибыли. Первое поднимает точность управления рисками и потерями на беспрецедентный уровень, которым не обладают альтернативные платформы. Второе обеспечивает защиту от недобросовестных трейдеров и убыточных стратегий.

Форекс-брокер FXOpen

Высокотехнологичный иностранный брокер, созданный в 2005 году группой трейдеров как учебный центр, предлагает услуги трейдинга и ПАММ-инвестиций на финансовых рынках.

  • Форекс, CFD на нефть, газ, металлы, индексы и крипто
  • ПАММ, автотрейдинг
  • Один из первых ECN-брокеров, основанный трейдерами
  • Брокер работает с 2005 года
  • The Financial Commission
  • Перейти на сайт компании

Узнать подробности

  • О форекс-брокере
  • Инструменты

В отличие от брокеров, основанных исключительно с коммерческими целями, FXOpen был создан в 2005 году группой трейдеров и прошел долгий путь становления от учебного центра до успешной брокерской компании.

Компания предлагает клиентам возможность торговать через ECN посредством MT 4. Благодаря агрегатору FXOpen, который в реальном времени обрабатывает предложения от поставщиков ликвидности, клиентам доступны низкие спреды и комиссии.

Клиенты FXOpen получают котировки в режиме реального времени от крупнейших банков на рынке Forex: Dresdner, SG Paris, Standard Chartered, Barclays Capital, Bank of America, CRNX, JPMorgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank AG, RBS, CITI, UBS, HOTSPOT INST, GOLDMAN, LavaFX.

FXOpen гарантирует высокий уровень обслуживания, строгое соблюдение условий торговли и надежность, обеспеченную передовыми технологиями.

Регулирование: компания FXOpen Ltd. — Англия и Уэльс, FCA (579202), компания FXOpen Markets Limited — Невис, 42235 (The Financial Commission).

Трейдинг

— Форекс, CFD на нефть, газ, металлы, индексы и криптовалюты;

— плавающий спред от 0 пунктов;

— максимальное кредитное плечо – 1:500;

— платформа MetaTrader, WEBTrader;

— ECN-счета, STP-счета, криптосчета;

— автотрейдинг (Myfxbook AutoTrade, Zulu Trade);

— возможен ввод-вывод средств через Tether;

— кешбэк-программы по сделкам, включая убыточные.

Инвестиции

В компании FXOpen реализована технология PAMM, позволяющая клиентам воспроизводить на своих торговых счетах стратегии профессиональных трейдеров, а также обеспечивает автоматическое распределение прибыли и убытков между Провайдером стратегии и его подписчиками.

Недостатки и преимущества иностранных брокеров Форекс, а также их особенности и условия для российских клиентов.

Каких иностранных форекс-брокеров выбирают российские клиенты

Давайте в первую очередь ответим на вопрос: могут ли российские клиенты работать с иностранными форекс-брокерами и дилерами, то есть компаниями, зарегистрированными за пределами России? Ответ прост: могут. Да, с недавних пор российский закон о Форекс запрещает рекламу форекс-услуг любых компаний, не имеющих лицензии Банка России и членства в СРО, однако никто (пока, во всяком случае) не запрещает российским клиентам пользоваться услугами зарубежных брокеров, чья деятельность регулируется юрисдикцией регистрации этих самых брокерских компаний на вполне законных основаниях.

Иностранный брокер — США, Европа или офшоры?

Российский клиент может открыть брокерский счет в любой иностранной компании, зарегистрированной в США, в Европе (например, на Кипре, в Германии или даже в Эстонии, как AdmiralMarkets) и даже в откровенном офшоре, если брокер вообще работает с гражданами России. Поработав с одним брокером, клиент может перейти к другому, благо в некоторых юрисдикциях это сделать проще простого, как например, в США, где предусмотрена процедура перевода счета от одного брокера к другому через систему ACATS (Automated Customer Account Transfer Service).

Если вы решили выйти на Форекс посредством иностранной брокерской компании, скорее всего, вы остановитесь на форекс-брокере, зарегистрированном в офшорной юрисдикции и подчиняющемся регуляторам вроде CySEC и т.п. Возможно, это будет европейский брокер, регулируемый FCA. И совсем маловероятно, что вы планируете торговать с американскими брокерами, чья деятельность контролируется надзорными ведомствами вроде NFA и CFTC. В любом случае главные критерии выбора иностранного брокера — масштаб бренда, его технологичность, репутация и вообще — объективная оценка всех аспектов.

Плюсы и минусы зарубежных брокерских компаний

Итак, основные преимущества иностранных форекс-брокеров:

  • высокая степень защиты прав инвестора, жесткое регулирование (если речь идет о брокерах, регулируемых NFA, CFTC, FCA, ESMA, CySEC или брокерах, связанных с крупным международным финансовым брендом);
  • прямой доступ к биржам помимо субброкера;
  • высокая ликвидность (если это крупный бренд);
  • лояльные требования к квалификации клиента (чаще всего у офшорных брокеров);
  • возможность инвестирования (чаще у офшорных брокеров);
  • широкий спектр инструментов, продуктов и сервисов;
  • отсутствует плата за обслуживание счета (чаще у офшорных брокеров);
  • сохранность капитала (в «правильных» компаниях средства клиентов надежно застрахованы на внушительные суммы и лежат на сегрегированных счетах в крупных банках, проводится регулярный финансовый аудит);
  • конфиденциальность: иностранный брокер, прежде чем слить информацию о ваших счетах, как минимум «поломается» ради приличия (но все равно сольет в рамках обмена информацией по CRS), а вот российские компании сдадут вас с потрохами любому финмониторингу не задумываясь;
  • в большинстве случаев иностранные форекс-компании заявляют о выводе всех сделок на межбанковский рынок, в отличие от российских форекс-дилеров, исполняющих сделки внутри компании (они не имеют возможности хеджирования).

Что касается недостатков иностранных форекс-брокеров:

  • большие неторговые риски (если компания зарегистрирована в офшорной зоне, не имеет серьезного регулятора и/или не связана с крупным форекс-брендом);
  • языковой барьер (если нет русскоязычной версии сайта и поддержки);
  • незнакомые торговые платформы;
  • иногда отсутствие инвестирования и запрет на какую-либо вообще демонстрацию возможной доходности на рынке;
  • высокий порог входа на рынок (часто от $10 тыс.);
  • часто волокита с открытием счета и его верификацией, высокие комиссии, низкое плечо, гэпы и проскальзывания, комиссии за торговую платформу, за котировки, за ввод-вывод средств (у «чистых» американских и европейских брокеров);
  • отчетность (клиентам иностранных брокеров приходится самим исчислять и уплачивать налог, а также отчитываться о заграничных счетах);
  • некоторые торговые ограничения для клиентов по разным критериям (возраст, объем средств на его счете, количество сделок в день, определенные торговые стратегии, плата за неактивность и т.д.);
  • ну и все та же программа обмена информацией по CRS, в рамках которой иностранные брокеры предоставят любую запрашиваемую информацию о ваших счетах.

Российские клиенты в массе свой выбирают услуги офшорных форекс-компаний (чаще всего класса B-book): они предлагают великолепные условия для трейдинга и инвестиций (высокое кредитное плечо, широкий спектр инструментов, продуктов и сервисов, низкие спреды и комиссии, масса способов ввода-вывода средств, упрощенная регистрация и верификция). По мере профессионального роста трейдеры переходят к иностранным брокерам под FCA, например, или вообще уходят к российским дилерам типа ВТБ Форекс (некоторые трейдеры принципиально работают только с иностранными брокерами).

Почему мы рекомендуем тех или иных форекс-брокеров

Мы выбрали 5 зарубежных брокеров Форекс, работающих с российскими клиентами, и ранжировали их на основе таких факторов, как:

  • масштаб компании и ее принадлежность к крупному бренду;
  • возраст и репутация компании: годы бесперебойной работы, нормальный информационный фон;
  • партнерские отношения с авторитетными финансовыми институтами (биржи, банки…);
  • инновации и технологии, схема работы (A-book, B-book);
  • спектр финансовых инструментов, ассортимент продуктов и сервисов;
  • торговые условия;
  • страна регистрации;
  • регулятор;
  • доступность (минимум ограничение в торговле, низкий порог входа, русскоязычная поддержка).

Тот факт, что мы рекомендуем именно эти компании, не означает, что к ним нет претензий — претензии есть и будут всегда, конфликтные ситуации — это нормально, вопрос в том, как они разрешаются. Указанные брокеры разрешают конфликты в целом цивилизованно. А вообще, все иностранные форекс-брокеры, работающие с клиентами из России, делятся на 2 категории: на одних, в случае конфликта, воздействовать легко, на других — сложно.

Пример: если зарубежный брокер Just2Trade Online Ltd нарушит условия договора, его можно «прижать» через регулятора — CySEC. Кроме того, инцидент бросит тень на всю группу компаний, которой принадлежит нарушитель, в том числе на российскую группу ФИНАМ, включая ООО «ФИНАМ Форекс»: в большинстве случаев аффилированность с крупными брендами — гораздо более мощный фактор безопасности, нежели регулятор.

С 2020 года «Интерфакс – ЦЭА» публикует для российских клиентов обзор рынка форекс-услуг и рейтинг иностранных форекс-брокеров.

Зарубежные брокеры Форекс — рейтинг ЦЭА Интерфакс

С 2020 года «Интерфакс – ЦЭА» публикует обзор рынка форекс-услуг в России и рейтинг иностранных форекс-брокеров. На 2020 год около 460 000 клиентов из РФ пользовались услугами зарубежных форекс-компаний, при этом их совокупный среднемесячный оборот составил около $330 млрд. На долю трех крупнейших брокеров тогда приходилось 60% активных клиентов (278 тыс человек) и 57% совокупного оборота ($189 млрд).

Брокеры-лидеры по числу клиентов в 2020 году:

  1. Alpari – 137 тыс. чел. (29,5% рынка).
  2. Forex Club – 80 тыс. чел. (17,2% рынка).
  3. TeleTRADE – 61 тыс. чел. (13,1% рынка).

Среднемесячные обороты соответственно: $90 млрд (27,1% рынка), $54 млрд (16,2% рынка), $45 млрд (13,5% рынка). Брокерская компания «Альпари» возглавляет рейтинг форекс-брокеров с 2020-го года. По сравнению с 2020 годом (данных о форекс-брокерах за 2020 годы пока нет) совокупный объем операций физических лиц на Форекс в 2020 году сократился примерно на 5% из-за кризисной ситуации в российской экономике.

Рейтинг иностранных форекс-брокеров от Интерфакс

По оценкам «Интерфакс – Центр Экономического Анализа», рынку услуг форекс-брокеров в России свойственна высокая концентрация — на долю 10 крупнейших брокеров приходится более 80% рынка, как по числу клиентов, так и по объему их оборотов.

В последнем опросе ЦЭА участвовало 22 иностранных брокера (обработано около восьми тысяч анкет частных трейдеров). Средний размер клиентского депозита в России – $1000.

Рейтинг иностранных форекс-брокеров от Интерфакс за 2020 год лежит здесь.

Примечание: с 2020 года Интерфакс не публикует свой рейтинг брокерских компаний. Скорее всего, это связано с вступлением в силу закона о Форекс, запрещающего рекламу иностранных форекс-компаний в доменной зоне .ru. Тем не менее, данные Центра о масштабах рынка форекс-услуг в России и о позициях игроков пока еще вполне актуальны.

Перед тем как выйти на финансовый рынок, убедитесь, что вы осознаете возможные риски и достаточно подготовлены.

Маржинальная торговля (использование кредитного плеча) сопряжена с определенными рисками. Игнорируя мани-менеджмент, вы рискуете потерять капитал или его часть. Кроме торговых рисков присутствуют неторговые: банкротство или скам компании, технические сбои в работе оборудования, а также обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

Рекомендуем быть самостоятельными в вопросе принятия решений и внимательно изучать документы компаний-провайдеров, в т.ч. договор/оферту во избежание недоразумений.

Как брокер ICE FX решает проблемы инвестора

Инвестиционный сервис ICE FX с точки зрения решения актуальных проблем инвестора.

Представители молодой брокерской компании ICE FX, с которой в группу компаний входит и ICE AM – швейцарский Asset Manager с идентичным набором инвестиционных портфельных услуг, продолжают знакомить наших читателей со своим уникальным предложением в области внебиржевой торговли.

Инвестиции как долгосрочный выгодный бизнес на рынке Форекс все еще воспринимаются участниками рынка с осторожностью. Некоторые брокеры в рекламе своих сервисов и услуг используют громкие слоганы и впечатляющие, емкие определения. Но если копнуть глубже, то за красивой оберткой часто скрывается противоречие между стремлениями клиентов и компании. Подобные компании, если и знают потребности и проблемы инвесторов, стремятся увести клиентов от неудобных вопросов в сторону быстрых решений о внесении средств.

Инвестиционный брокер ICE FX активно внедряет в инвест-индустрию Форекс совершенно новую бизнес-модель, которая наилучшим образом помогает потенциальным клиентам управлять рисками и защищать инвестиционный капитал от чрезмерных колебаний, свойственных маржинальным рынкам. Мы не продаем свои инвест-продукты, мы предлагаем инвесторам решение их проблем.

Представляем перечень основных проблем инвесторов рынка Форекс и решения, часто уникальные в своем роде, от брокера ICE FX.

Проблема конфликта интересов: «Мои убытки являются прибылью компании, я не могу проверить заинтересованность брокера в моей прибыли».

Решение от ICE FX: модель А-book, демонстрация инвесторам вывода сделок на поставщиков ликвидности (ПЛ) в режиме онлайн.

Использование модели А-book полностью исключает конфликт интересов брокера и клиентов. Компания не заинтересована в убытках клиентов, так как не является контрагентом по сделкам клиентов: все без исключения сделки, совершаемые на торговых счетах Компании, выводятся на внешних ПЛ. Для подтверждения вывода сделок на внешних ПЛ достаточно оставить запрос в службе поддержки Компании и с помощью онлайн-трансляции Skype любой клиент сможет найти сделку по ее номеру в back-office Компании у ПЛ и проверить ее хеджирование. Кто из прочих Forex-брокеров гарантирует клиентам подобное подтверждение? Вопрос риторический.

Проблема достоверности статистики торговли на сайте брокера: «Нет гарантий, что брокер демонстрирует мне на своем сайте реальные показатели торговли управляющих».

Решение от ICE FX: независимый мониторинг счетов управляющих.

Обязательным условием для всех управляющих Компании из рейтинга «А» и Индексов является подключение Управляемых счетов (УС) к независимому мониторингу (к примеру, myfxbook). Инвестор в любой момент может сверить данные мониторинга счетов управляющих на сайте ICE FX с цифрами на независимом мониторинге, убедившись в их 100%-м совпадении. Подтверждением более высокого уровня являются инвест-пароли, о которых речь пойдет ниже.

Проблема отсутствия ограничения потерь инвест-капитала: «Я могу потерять весь капитал при неудачной торговле управляющего».

Решение от ICE FX: перед началом торговли на УС устанавливаются предельно допустимые уровни максимальных потерь за неделю.

Точные значения показателей устанавливает управляющий по согласованию с Компанией. Значение максимальных потерь за неделю исчисляется в процентах от значения equity на начало недели. Показатель не зависит от того, насколько возрастает equity счета за этот период. Инвесторы могут с уверенностью выбирать любой из УС, входящих в Индексы Компании, так как для всех УС значение максимальных потерь за неделю является обязательным и указывается в оферте.

Если инвестор выбирает МАМ-модель для инвестирования, то он может установить собственные ограничения потерь: максимальные потери за неделю в процентах; максимальную просадку в процентах; минимальный остаток в долл. США.

Проблема прозрачности торговых процессов на счете управляющего: «Я не могу видеть в онлайн-режиме, как происходит торговля на счете у управляющего».

Решение от ICE FX: инвесторский пароль к торговым счетам.

Компания исходит из принципов абсолютной прозрачности инвестиций. В этой связи обязательным условием со стороны Компании для управляющих является публикация инвест-паролей к их счетам. В режиме 24/7 инвестор, используя инвестиционный пароль, может наблюдать за операциями на УС, каждый раз убеждаясь в полном соблюдении всех договоренностей по мани-менеджменту счета. Обязательна открытая история всех сделок.

Проблема выбора счета для инвестирования: «У меня мало опыта/компетенций/времени – не смогу выбрать счет правильно».

Решение от ICE FX: система рейтингов УС и Индексы – готовые инвест-решения «под ключ».

УС представляют собой очередную собственную разработку Компании, созданную на основе уникального гибрида инвестиционных сервисов ПАММ, МАМ и ЛАММ, из которых было взято лучшее.

Рейтинги ICE FX состоят из трех взаимоисключающих типов: «А», «В», «С». В каждом из них инвесторам предлагается список УС, отобранных по степени профессионализма и статистическим показателям работы управляющих. Данные каждого рейтинга включают подробную статистику по всем УС, входящим в его состав. Значимым отличием ICE FX от других брокеров, предлагающих инвестирование, является открытая демонстрация показателей общей доходности не только торгового счета, но и отдельно – доходности инвестора в онлайн-режиме. Такой возможности не предоставляет никто из брокеров в индустрии.

Начинающим инвесторам Компания рекомендует выбирать УС из рейтинга «А», с самым высоким статусом контроля рисков со стороны Компании и наиболее эффективными управляющими, а также Индексы – готовые решения «под ключ».

Профессионалы в сфере форекс-инвестирования могут, используя удобный интерфейс рейтингов и Индексов, составить инвестиционный портфель УС под собственные предпочтения в соотношении доходность/риск.

Проблема использования токсичных методов управления на счете: «Мои инвестиции могут быть потеряны из-за применения мартингейла или усреднения без ограничения потерь».

Решение от ICE FX: Индексы, где действует полный запрет на использование токсичных методов управления (martingale, «пересиживание» убытков и др.).

Отсутствие в торговой системе трейдера токсичных приемов – одно из ключевых нормативных требований Компании к торговле управляющего, счет которого добавляется в Индексы. Специалисты Компании вручную проводят аудит УС всех доступных Индексов. Система обновляет данные по equity 1 раз в 5 минут. Данный показатель в ICE FX является самым высоким в индустрии брокеров Forex. Периодичность обновлений не оставляет лазеек для нечестных манипуляций постфактум, так как хорошо видны мельчайшие характеристики сделок.

Среди других компаний распространен период обновлений от 30 минут и реже, что дает возможность скрыть данные equity внутри временных промежутков между обновлениями.

Проблема профессионализма управляющих: «Доступ к управлению капиталом открыт для всех – моими деньгами может управлять малоопытный убыточный трейдер или вчерашний школьник».

Решение от ICE FX: предварительный отбор управляющих в рейтинг «А», а также управляющих всех счетов, входящих в Индексы.

Попадание управляющих в Индексы является закрытым, а не свободным, как распространено в других компаниях. К управлению допускаются лишь опытные профессиональные трейдеры, соответствующие требованиям Компании: наличие успешной длительной торговой истории, а также верифицированного мониторинга торгового счета, истории сделок; согласие на применение к счету Компанией автоматической системы ограничения риска; ограничение максимальных потерь за неделю и некоторые другие.

Обращаем внимание, что к управляющим счетов, входящих в состав рейтинга «С», Компания не выставляет строгих обязательных требований на этапе предварительного отбора.

Проблема одновременного выбора разных вариантов счета с отличающимся уровнем агрессивности торговли: «Нет возможности инвестировать в торговый счет управляющего с разными вариантами риска».

Решение от ICE FX: мультипликация.

Мультипликация – это не просто давно ожидаемый продукт среди профессиональных инвесторов Forex, это эксклюзивная разработка брокера ICE FX, не имеющая аналогов. Используя систему мультипликации базового торгового счета управляющего, инвестор выбирает оптимальные для себя счета с различной степенью агрессивности (мультипликатором риска: х1, х2, х3, х4, х5, х6), оставаясь при этом в рамках одной стратегии торговли, так как все мульти-копии, созданные автоматически с помощью ПО Компании, полностью идентичны, разница лишь в уровне потенциальной доходности и, соответственно, риска.

Мультипликация отлично справляется со сложной задачей – снизить неторговые риски при инвестировании, так как обеспечивается возможность инвестировать в мульти-счета с высоким уровнем риска меньшие суммы и получать одинаковый результат в денежном выражении. Инвестору не нужно беспокоиться об упущенных возможностях или недостатке средств для обеспечения более рискованных вариантов инвестирования.

Система мультипликации Компании успешно решает и острую проблему управляющих. В частности, с мультипликацией для управляющего отпадает необходимость открывать счета с разной степенью агрессивности и отслеживать торговлю на множестве счетов одновременно, изыскивая при этом способ, как продемонстрировать все свои счета потенциальным инвесторам. Таким образом, инвесторы, благодаря мультипликации, имеют возможность вложить в счет с большим мультипликатором меньше средств и получать тот же результат, снижая неторговые риски при экономии вложений.

Проблема завышенного вознаграждения управляющего: «Управляющий работает моими деньгами, а прибыль делится пополам, а часто инвестору достается даже меньшая часть».

Решение от ICE FX: распределение прибыли: 88% инвестору (по отдельным статусам инвестору выплачивается до 91%), максимальная прибыль управляющего может составлять 12%. Данное распределение прибыли установлено Компанией для УС рейтинга «А» и Индексов.

Брокер ICE FX оставляет за инвестором преимущественное право на основную долю прибыли от его инвест-капитала. Руководство Компании очень хорошо понимает влияние размера вознаграждения управляющего (ВУ) на прибыль инвестора на дистанции. Чем выше размер ВУ, тем хуже показатели доходности инвестора. На кривую доходности влияют так же коррекции позиций при входе/выходе инвесторов. Более того, ICE FX является редким исключением среди брокеров Forex, где открыто показывается доходность инвестора в онлайн-режиме. В других компаниях показатель инвесторской доходности является закрытой информаций.

По перечисленным выше причинам компанией ICE FX и предпринимаются действия по снижению влияния размера ВУ на доходность инвестора.

В качестве вывода обратим внимание инвесторов на взаимосвязь предлагаемых ICE FX решений, которые стоит рассматривать не изолированно друг от друга, а как многоуровневую инвест-систему для максимального комфорта и решения проблем инвестора. Компания использует в основе бизнес-модели 100%-й А-book, что полностью исключает конфликт интересов брокера и клиентов. Сервис Компании направлен на полную прозрачность инвестирования: по запросу клиента подтверждается вывод всех сделок на внешних ПЛ, в режиме онлайн инвестор следит за торговлей управляющих, торговые счета управляющих подключены к независимому мониторингу. Риск-менеджмент ICE FX уменьшает торговые риски. Доходность инвестиций зависит лишь от самого рынка и компетенций управляющих. Риски торговых стратегий управляющих находятся под постоянным присмотром и контролем со стороны Компании.

Материал предоставлен компанией «ICE FX», и опубликован редакцией Forex Magnates Russia на правах рекламы.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий