Регулятор Новой Шотландии предупреждает канадцев о мошенничестве от LeadingPips

Рейтинг самых лучших платформ с бинарными опционами за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

В Украине арестованы организаторы лже-форекс-брокеров HQBroker и Trade12

Overton

Киберполиция и Генпрокуратура: «Мошенники использовали различные онлайн-ресурсы для имитации инвестиционной деятельности и успели завладеть более 20 млн гривен средств.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал недавно о том, как разоблачил очередную преступную схему, действовавшую в шести регионах страны под видом брендов, предлагавших торговые услуги на внебиржевых финансовых рынках. По сообщению правоохранительных органов Украины, деятельность преступной группы, которая организовала масштабные мошеннические финансовые биржи, была ликвидирована.

В отношении организаторов украинской сети HQBroker и Trade12 продолжается досудебное расследование начато по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Семь участников этой преступной группы во главе с организатором, задержан. Судом им избрана мера пресечения — организатора и троих соучастников взят под стражу, остальных троих — взят под домашний арест. В ходе обысков изъяты деньги и наркотики.

Итак, сотрудники Департамента Киберполиции Украины, совместно со следователями ГСУ Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили деятельность организованной преступной группы, участники которой создали онлайн-ресурс, направленный на отъем средств у инвесторов. Предварительно установлено, что злоумышленники успели завладеть средствами потерпевших на общую сумму более 20 млн гривен.

В состав преступной группы, разместившейся в пяти офисах, входили 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. «Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли. Используя бренды HQBroker и Trade12, мошенники использовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деятельности. Таким образом, так называемые «брокеры» должны были создать у пострадавшего ложное впечатление участия в торгах на мировых биржах. Для этого они использовали, уже установленное на компьютер потерпевшего, специальное программное обеспечение для проведения торгов, что фактически давало организаторам возможность осуществлять удаленный контроль за компьютером пользователя», говорится в пресс-релизе Киберполиции Украины.

То есть, другими словами, организаторы схемы создавали у инвесторов ложное впечатление, что они имеют дело с иностранными брокерскими компаниями, предлагающими торговлю ценными бумагами и которые являются участниками фондового рынка при наличии соответствующего разрешения или лицензии на инвестиционную деятельность. Но средства попросту никуда не инвестировались, а оседали на счетах мошенников.

Фото: пресс-служба Киберполиции Украины

Организаторы схемы разместили свои отделы «технической поддержки», «брокерские» и «операционные» в офисах в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Мариуполе и в Днепропетровской области. К проведению мероприятий по задержанию участников преступной группы, а также проведения обысков были задействованы сотрудники Департамента Киберполиции, ГСУ Генпрокуратуры, полиции в Харьковской, Запорожской, Черниговской и Донецкой областей, а также спецназовцы отряда КОРД. Всего было проведено 26 обысков по месту расположения офисов и по месту жительства соучастников ОПГ.

Отметим, что оба бренда позиционируются как форекс и CFD-брокеры. И если второй (Trade12) хорошо знаком по скандальным заголовкам в финансовой «криминальной» хронике в международной плоскости, то первый (HQBroker) управляется компанией, как заявлено на сайте, Capzone Invest Ltd.

Какого брокера бинарных опционов выбрать?
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

В США возбудили первое в истории дело о мошенничестве при ICO

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила первое в истории дело о мошенничестве при первичном размещении криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO). Обвиняемые – предприниматель Максим Заславский и две его компании – Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation, говорится в сообщении регулятора. По данным SEC, они продавали незарегистрированные ценные бумаги и предлагали инвесторам несуществующие токены или криптовалюту. Инвесторам обещали солидный возврат инвестиций от деятельности компаний, которые, однако, не вели никакой деятельности в принципе, пишет SEC.

Кого и как защищать от криптоактивов

Регулятор заморозил активы Заславского и его компаний. Они обвиняются в мошенничестве и нарушении правил регистрации бумаг. Им грозит запрет на деятельность, а еще они должны будут вернуть привлеченные деньги и заплатить штраф. Заславский также не сможет занимать руководящие посты и участвовать в размещении цифровых активов.

Заславский представлял REcoin как первую криптовалюту, обеспеченную недвижимостью, и уверял инвесторов, что у компании есть штат юристов, брокеров и бухгалтеров, которые вложат привлеченные на ICO средства в недвижимость. Фактически же никто не был нанят и сделок не проходило, хотя с помощью ICO компания привлекла около $300 000, пишет SEC. Схожую схему применил Заславский и для DRC World, которая должна была инвестировать в алмазы и предлагать скидки тем людям, которые купили членство в клубе, пишет SEC. ICO компании еще продолжается. Несмотря на ожидания инвесторов, никаких алмазов DRC не купила и ни в каких бизнес-операциях замечена не была, пишет SEC.

«Будем воевать», – ответил Заславский отраслевому изданию Anycoin. Обвинения SEC он назвал лишенными оснований: компании просто не начали работать, сказал он. «Мы не обманывали своих инвесторов и предлагаем полный возврат средств всем, кто этого желает», – заверил Заславский.

Что такое ICO

ICO – это особый вид сбора средств компанией с использованием криптовалют. ICO созвучно первичному размещению акций (IPO, Initial Public Offering) и одновременно напоминает механизм краудфандинга. В обмен на биткойны или эфириумы вкладчики получают от компании токены – криптовалюту, которую можно обменять на продукт компании, проводящей ICO.

SEC уже предупреждала инвесторов о рисках ICO. В конце июля она признала токены проекта The DAO ценными бумагами, а значит, их выпуск должен сопровождаться соответствующими процедурами – например, допуском к ICO только квалифицированных инвесторов и регистрацией.

Азиатские регуляторы повели себя жестче. В начале сентября Китай полностью запретил проведение ICO и предписал компаниям вернуть привлеченные средства. Это событие ненадолго обвалило капитализацию рынка криптовалют. А в конце сентября примеру Китая последовала Южная Корея.

На минусы ICO указывал и Виталик Бутерин, основавший платформу Ethereum, на которой проходит большинство ICO. Токены многих проектов не несут реальной ценности и их цель – привлечь больше денег, говорил Бутерин. Член наблюдательного совета Ethereum Владислав Мартынов разъяснял, что некоторые люди воспринимают токены как средство быстрого обогащения и даже не планируют развивать продукт и компанию. Хотя токены многих компаний лишены смысла, все равно находятся инвесторы, которые на волне ажиотажа вокруг ICO дают им деньги, и движет ими желание быстрой выгоды, говорил Мартынов.

Вслед за Китаем ICO запретили власти Южной Кореи

Не все инвесторы разбираются в финансовых деталях, но многие падки на модные слова и искусственный ажиотаж, соглашается сооснователь инвестиционной компании Exante Анатолий Князев. По его наблюдениям, жертвами мошеннических ICO становятся те же инвесторы, которые пострадали от других видов мошенничества.

Проекты Заславского смутили Князева: он указывает на отсутствие подробностей и маркетинг, ориентированный на непрофессионалов. Князев уверен, что в будущем стоит ждать аналогичных дел: пока что регуляторы расходуют свои ограниченные ресурсы на самые одиозные случаи. Представитель блокчейн-платформы Waves Глеб Костарев напоминает, что правила SEC распространяются не только на ICO, проходящие на территории США, но и на проекты, которые допускают американцев к инвестированию. Поэтому многие проекты, чтобы не подпасть под регулирование SEC, ограничивают американцам доступ к сайтам размещений.

DRC World и REcoin Group Foundation на запрос «Ведомостей» не ответили.

Кривая доходности UST предупреждает о рисках

В августе 2020г. кривая доходности казначейских облигаций США (UST) приняла инверсионный вид на среднем участке после падения доходности 30-летних казначейских облигаций ниже 2% (впервые в истории) и выхода спрэда доходности между 10-летними и 2-летними бумагами в область отрицательных значений, что традиционно воспринимается рынком как индикатор возможного приближения рецессии. В прошлом ременной лаг между принятием спрэдом отрицательных значений и началом рецессии составлял в среднем 15 месяцев.

Спрэд доходности 10-ти и 2-летней UST в сравнении с S&P500

Последний раз инверсионная кривая с отрицательным спрэдом доходности между 10-летними и 2- летними UST наблюдалась в 2006- 2007гг., после чего последовали рецессия экономики США и мировой финансовый кризис. Тогда ФРС постепенно снизила базовую процентную ставку с 5.25% до 0.25%, сохранив околонулевое значение ставки вплоть до декабря 2020г.

Инверсия кривой UST и рынок акций:

Источники: Bloomberg, оценки ИФ «ОЛМА»

Дата инверсии UST 10Y-2Y Дата начала снижения по S&P500 Масштаб снижения Продолжи-тельность нисходящего тренда
Февраль 2000г. Сентябрь 2000г. -46% 25 мес.
Февраль 2006г. Ноябрь 2007г. -52% 16 мес.

Зависимость доходности 2-х и 10-летней UST от процентной ставки ФРС

В декабре 2020г. в целях предотвращения попадания американской экономики в «ловушку ликвидности» ФРС ужесточила кредитно-денежную политику и приступила к повышению базовой процентной ставки. В настоящее время на фоне возросшей угрозы дефляции основополагающим принципом политики, проводимой ФРС, является таргетирование инфляции (целевое значение 2%), для чего 31 июля текущего года ключевая ставка ФРС вновь была понижена на 0.25 п.п., что запустило цикл снижения процентных ставок во многих странах.

Изменения процентных ставок мировыми ЦБ:

Источники: Центральные банки

США (31.07.2020) Бразилия (01.08.2020) Таиланд (07.08.2020) Новая Зеландия (07.08.2020) Индия (08.08.2020) Мексика (15.08.2020)
Стар. Нов. Стар. Нов. Стар. Нов. Стар. Нов. Стар. Нов. Стар. Нов.
2.5 2.25 6.5 6.0 1.75 1.5 1.5 1.0 5.75 5.4 8.25 8.0

Президент США Дональд Трамп настаивает на дальнейшем понижении процентной ставки ФРС, однако есть основания полагать, что такая мера со стороны регулятора вряд ли будет эффективной: рынку необходимо не снижение доходности краткосрочных облигаций, а повышение доходности долгосрочных. Доходность облигаций с большим сроком погашения зависит не столько от инфляции, сколько от инфляционных ожиданий. Влияя на доходность краткосрочных облигаций, денежная политика ФРС не меняет понижательную тенденцию доходности долгосрочных. Кроме того, дальнейшее понижение ставки ФРС может повлечь за собой риск попадания в «ловушку ликвидности», т.к. процентные ставки США находятся на сравнительно низком уровне, что оставляет ФРС мало пространства для маневра.

Текущая ситуация стала следствием, в том числе, нового витка «торговой войны» между КНР и США, который 1 августа был положен президентом США Дональдом Трампом, анонсировавшим новый пакет пошлин на товары их Китая. Девальвация Китаем юаня c последовавшими призывами Дональда Трампа девальвировать доллар вызвали у инвесторов опасение «валютной войны» и роста волатильности валютных курсов. «Сбой» в международных торговых отношениях уже стал причиной снижения темпов экономического роста ряда европейских стран, в т. ч. «экономики-локомотива» еврозоны — Германии, объемы экспорта которой значительно снизились. С точки зрения участников рынка, низкие показатели роста таких сильных экономик могут сигнализировать о приближении глобальной рецессии, что провоцирует усиление спроса на «защитные» активы и приводит к снижению доходности долгосрочных суверенных облигаций. Так, 21 августа 2020г. выпуск 30-летних германских облигаций был впервые в истории размещен под отрицательную доходность (в итоге вся кривая процентных ставок по суверенному долгу Германии оказалась в отрицательной зоне). По данным Bloomberg, всего в мире с отрицательной доходностью торгуются ценные бумаги на сумму $16 триллионов.

Признаки рецессии в динамике ВВП:

Источники: Всемирный банк, Bloomberg, World Population Review

Страна Вес в мировом ВВП Изм. ВВП 2кв. 2020г., кв/кв Госдолг / ВВП Инфляция(CPI YoY)
США 23.9% +2.1 107% +1.8%
Китай 15.9% +6.2% 54% +2.8%
Япония 5.8% +1.8% 234% +0.7%
Германия 4.7% -0.1% 61% +1.7%
Великобритания 3.3% -0.2% 86% +2.8%

Резюмируя, мы считаем существенными риски замедления глобального экономического роста и попадания некоторых из мировых экономик в состояние рецессии. Вопрос о возможных сроках отражения ухудшения макроэкономических показателей в динамике мировых фондовых индексов не имеет ответа. Держателям длинных позиций по акциям западных стран мы рекомендуем сохранять сравнительно высокую долю свободных денежных средств в портфеле и применять инструменты хеджирования рисков.

Брокеры бинарных опционов с бонусами за регистрацию:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место, лидер рынка на протяжении 4х лет! Бесплатное обучение для новичков. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий